Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
10 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
366.50 kB
Просмотров:
102
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img0.jpg)
Содержание слайда: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
Федеральная служба по финансовому мониторингу: нормативная основа деятельности, структура , функции.
№2 слайд![](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img1.jpg)
№3 слайд![Федеральная служба по](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img2.jpg)
Содержание слайда: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
№4 слайд![Росфинмониторинг осуществляет](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img3.jpg)
Содержание слайда: Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:
непосредственно и (или) через свои территориальные органы;
во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
№5 слайд![Правовые основы деятельности](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img4.jpg)
Содержание слайда: Правовые основы деятельности
Правовую основу деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу составляют:
Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
2 ноября 2015
Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 (ред. от 03.04.2017) «О структуре федеральных органов исполнительной власти»
1 ноября 2015
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)
1 ноября 2015
Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 года № 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"
1 сентября 2013
№6 слайд![Структура Важнейшим условием](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img5.jpg)
Содержание слайда: Структура
Важнейшим условием обеспечения эффективности всей национальной системы ПОД/ФТ является координация деятельности входящих в нее ведомств и организаций.
В целях повышения качества взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Росфинмониторинг заключает межведомственные соглашения о сотрудничестве. К настоящему времени подписано более 25 таких соглашений.
Росфинмониторинг, являясь уполномоченным осуществлять координацию деятельности в сфере ПОД/ФТ федеральных органов исполнительной власти, особое внимание уделял механизмам выработки и реализации согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
№7 слайд![](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img6.jpg)
№8 слайд![Функции дним из основных](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img7.jpg)
Содержание слайда: Функции
дним из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ является надзорная деятельность.
Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
Проведение поверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ
№9 слайд![Объектами контроля со стороны](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img8.jpg)
Содержание слайда: Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:
Лизинговые компании
Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Операторы по приему платежей
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Всего на учете в Росфинмониторинге состоит более 16 тысяч организаций вышеуказанных категорий (по состоянию на 31.12.2016)
№10 слайд![](/documents_6/ee4458f15df877c8a4aef08ad56a5335/img9.jpg)