Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
Тип файла:
ppt / pptx (powerpoint)
Всего слайдов:
11 слайдов
Для класса:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Размер файла:
134.00 kB
Просмотров:
61
Скачиваний:
0
Автор:
неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![Ответственность за нарушения](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img0.jpg)
Содержание слайда: Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ
№2 слайд![Основная норма Статья .](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img1.jpg)
Содержание слайда: Основная норма
Статья 15.27:
«Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
№3 слайд![П. . Неисполнение](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img2.jpg)
Содержание слайда: П. 1
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
№4 слайд![П. . Действия бездействие ,](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img3.jpg)
Содержание слайда: П. 2
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
№5 слайд![П. . . . Неисполнение](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img4.jpg)
Содержание слайда: П. 2.1
2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
№6 слайд![П. . . . Непредставление в](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img5.jpg)
Содержание слайда: П. 2.2
2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
№7 слайд![П. . . . Непредставление в](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img6.jpg)
Содержание слайда: П. 2.3
2.3. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
№8 слайд![П. . Воспрепятствование](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img7.jpg)
Содержание слайда: П. 3
3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
№9 слайд![П. . Неисполнение](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img8.jpg)
Содержание слайда: П. 4
4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
№10 слайд![Уголовная ответственность](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img9.jpg)
Содержание слайда: Уголовная ответственность
Статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем »
Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления »
Статья 205.1 «Содействие террористической деятельности»
№11 слайд![РСО Агроконтроль , Москва,](/documents_2/3f59c8b38e4a798fe97cf6e94bd5bd80/img10.jpg)
Содержание слайда: РСО «Агроконтроль»
107078, Москва, Садовая Спасская, д. 20, стр. 1, оф. 818
Тел. 8-495-6077964, 8-495-9600913, факс 8-495-6410964
www.agrokontrol.ru
E-mail: agrocontrol@land.ru
Twitter: @agrokontrol